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反洗錢政策

為了使犯罪現金資金合法化,金錢和非法轉換是通過非銀行金融機構,證券交易所和經紀公司的金融機構進行的。“反洗錢政策”旨在打擊通過犯罪活動獲得的錢洗錢是xChief內部程式的一個組成部分。反洗錢措施是以普遍接受的標準為基礎,符合監管機構對金融公司施加的現代要求。

反洗錢工具

為避免將連續使用的非法資金來源隱藏在貨幣周轉中作為合法資金,本公司不僅對客戶進行檔識別,而且還會根據以下資訊更新管理程式對其商業信譽和以往定罪進行檢查。

客戶存入資金期間的根據官方檔進行客戶識別程式。公司的KYC(瞭解您的客戶)政策不僅假定檔驗證,而且還旨在保證客戶的法律遵守以及其在運營中使用的資金的責任。

現代技術用於個人識別; 它們允許公司獲得關於客戶的必要資訊並控制他們在交易帳戶上的行為。公司在記錄系統的説明下,跟蹤可疑交易,這給予立即向執行反洗錢活動的國家機構提供所需資訊的機會。

xChief不開立存款帳戶,不以現金形式接受或提取資金。所有貨幣交易均通過無現金結算方式進行,同時嚴格記錄所有同業間交易。此外,如果有任何懷疑為犯罪行為進行操作,公司可以暫停資金轉移。在這種情況下,本公司承諾向相關國家監督管理機構提供有關此類操作的資訊,無需通知客戶。