سياسة مكافحة غسل الأموال

غسل الأموال والتحويل غير القانوني من أجل إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال النقدية الجنائية يتم من خلال المؤسسات المالية التي من بينها المؤسسات المالية غير المصرفية، وأسواق الأوراق المالية، وشركات الوساطة. سياسة مكافحة غسل الأموال التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية هي جزء لا يتجزأ من الإجراءات الداخلية ل ForexChief . وتستند تدابير مكافحة غسل الأموال إلى معايير مقبولة عموما وتفي بالمتطلبات الحديثة المفروضة على الشركات المالية من جانب الهيئات التنظيمية.

أدوات مكافحة غسل الأموال

من أجل تجنب إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة لاستخدامها على التوالي كرأس مال قانوني في دوران الأموال، فإن الشركة لا تقوم فقط بتحديد وثائق هوية العملاء، ولكن أيضا تقوم بمسح سوابق المتداولين و سمعتهما التجارية والإدانات السابقة مع الإجراءات التنظيمية للحصول على معلومات حديثه .

يتم إجراء تحديد هوية المتداول خلال إيداع وسحب الأموال على أساس الوثائق الرسمية. إن سياسة اعرف عميلك (KYC ) الخاصة بالشركة لا تقتصر على التحقق من المستندات بل هي مصممة أيضا لضمان التزام المتداول بالقانون بالإضافة إلى مسؤولياته عن الأموال المستخدمة في العمليا.

تستخدم ForexChief التكنولوجيات الحديثة لتحديد الهوية الشخصية؛ فهي تسمح للشركة بالحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بمتداولین والتحكم في أفعالهم على حسابات المتاجرة. وبمساعدة نظام حفظ السجلات، تتبع الشركة المعاملات المشبوهة، مما يتيح الفرصة لتقديم المعلومات المطلوبة فورا إلى الوكالات الحكومية التي تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال.

لا يفتح ForexChief حسابات الإيداع ولا يقبل أو يسحب الأموال في صورة نقدية، يتم تنفيذ جميع المعامالت النقدية من خلال تسويات غير نقدية، في حين يتم تسجيل الوثائق بشكل صارم لجميع المعامالت بين البنوك وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للشركة تعليق نقل األموال إذا كانت هناك أي شكوك بأن العمليات قد نفذت ألغراض إجرامية وفي مثل هذه الحالات، تعد الشركة بتقديم معلومات إلى السلطات الرقابية في الدولة المعنية بشأن هذه العملية دون إخطار العملاء.